У Коломойського нова підозра, але він не самотній – третина реальних власників клубів УПЛ має проблеми з законом
І це тільки найрезонансніші свіжі справи.
Спостерігається сумнівний тренд. У власників клубів УПЛ (в тому числі у тих, хто себе такими не визнає) останнім часом побільшало проблеми з правоохоронцями.
Хтось перебуває під санкціями РНБО, проти когось веде розслідування НАБУ, когось у злочинах підозрює ДБР та бажає екстрадувати з-за кордону, а хтось і зовсім опинився під арештом.
Фіксуємо тенденцію переліком найрезонансніших справ останнього часу – вони зачіпають третину інвесторів клубів УПЛ, а точніше 5 з 16 клубів.
Ігор Коломойський
Найсвіжіший приклад стосується 60-річного (не)інвестора «Дніпра-1», який цими вихідними опинився в СІЗО. Вранці 2 вересня СБУ, Офіс генпрокурора та Бюро економічної безпеки спільно провели обшуки в будинку Коломойського, а також вручили йому підозру. Йдеться про шахрайство та відмивання грошей.
Слідство вважає, що в період з 2013 по 2020 роки бізнесмен легалізував 570 млн гривень шляхом виведення їх за кордон, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Після ранкових обшуків Коломойського чекав суд ввечері того ж дня. Шевченківський районний суд Києва арештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 510 млн грн.
Цій історії передували й інші обшуки в олігарха. У вересні 2022 року детективи НАБУ прийшли за місцем проживання Коломойського на курорті Буковель по справі «Укрнафти». Колишній менеджмент компанії запідозрили у виведенні понад 13 млрд грн на користь бізнес-групи «Приват».
В лютому 2023 року туди ж у Буковелі силовики навідались через розслідування можливих махінацій в «Укртатнафті» (акції належать Коломойському) та «Укрнафті». Йшлося про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухиляння від сплати податків.
А сьогодні з'явилась нова історія. Вже після того, як Коломойський опинився у СІЗО, про підозру йому повідомили й детективи НАБУ (за погодженням зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою) – у справі «ПриватБанку». Його підозрюють у заволодінні коштами сумою у понад 9,2 млрд гривень.
Слідство стверджує, що Коломойський у січні-березні 2015-го розробив план, згідно з яким вивів з «ПриватБанку» на підконтрольний офшор 9,25 млрд гривень під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Після того, за версією НАБУ, понад 446 млн грн вивели на ще три повʼязані юрособи, зрештою – кошти надійшли на особовий рахунок тоді кінцевого бенефіціара «Приват Банку», звідки той вніс їх до статутного капіталу цього ж банку.
Григорій Козловський
Сімʼя (не)власника «Руха» опинилась в центрі розслідування НАБУ. Правоохоронці на початку цього року відкрили справу щодо приватизації землі навколо озера у Винниках, що під Львовом, де сьогодні розташовані відпочинковий комплекс Emily Resort та академія львівського футбольного клубу, що належать Козловським.
Йдеться про можливий протиправний продаж цієї землі за заниженими цінами з боку місцевої влади Винників Григорію Козловському, його дітям та партнерам.
Окрім цього, в березні цього року Галицька окружна прокуратура Львова взялася розслідувати виведення з комунальної власності двох будівель однієї з львівських лікарень. На їхньому місці звели приватний медичний центр, який належить сину Козловського Яремі.
Костянтин Жеваго
У непрямого власника «Ворскли» теж чимало проблем із правоохоронцями. Розслідування проти нього можна вважати одним з найгучніших в Україні в часи повномасштабного вторгнення. Хоча все почалось ще до 24 лютого.
З 2019 року олігарх перебував у міжнародному розшуку. Все через те, що ДБР запідозрила його у розтраті 2,5 млрд грн банку «Фінанси та кредит» (належав раніше Костянтину), через що той збанкрутував у 2015 році. Тоді ж Жеваго покинув Україну, після чого його заочно арештували.
За кордоном правоохоронці дістались до нього аж в грудні минулого року, коли Жеваго затримали на французькому курорті Куршевель. Місцевий суд арештував бізнесмена, але згодом відпустив під заставу в мільйон євро. А через два місяці взагалі відмовив у екстрадиції до України.
Тому Костянтин досі перебуває не в Україні, де проблем та справ проти нього більшає. Минулого місяця НАБУ та САП повідомили, що підозрюють Жеваго у корупції у Верховному Суді України. У 2023 році він начебто дав 2,7 млн доларів хабаря суддям – хотів, щоб ті вирішили спір щодо активу, на якій зазіхали конкуренти, на його користь.
Борис Кауфман та Алекс Борухович
Пара бізнесменів Борис Кауфман та Алекс Борухович (колишнє ім'я – Олександр Грановський), чия компанія Vertex є генеральним спонсором «Чорноморця», впродовж року двічі зіткнулись зі серйозними обвинуваченнями.
Торік у грудні НАБУ та САП затримало обох, підозрюючи їх у створенні злочинної організації та корупційних злочинах в Одесі. . Йшлося про те, що Борис та Алекс контролювали через посередників міський бюджет Одеси. Через що, за даними слідства, в середньому угрупування кожен місяць накопичувало дохід в 12 млн грн.
Згодом суд відправив обох до СІЗО, але Кауфман опісля вийшов під заставу у 129 млн грн, а Борухович – 124 млн грн.
На тому з публічної площини ця справа зникла, поки 29 серпня ті ж НАБУ та САП не оголосили підозру Борису та Алексу по ще одній справі. Цього разу мова про незаконне заволодівання майном у одеського аеропорту – начебто Кауфман та Борухович організували злочинну схему, через яку вивели аеропорт з комунальної власності.
7 вересня 2023-го Кауфмана заарештували знову – тепер саме у справі аеропорту. Вищий антикорупційний суд відправив його під варту з альтернативою застави 268,4 млн гривень.
Валерій Пересоляк
Про кейс власника «Миная» ви вже могли призабути, бо на фоні вище описаних справ його відбулась давніше. І все ж, вона досі актуальна.
У квітні 2021 року Володимир Зеленський за результатами засідання РНБО оголосив про санкції до десятка українських контрабандистів. У переліку опинився і Валерій.
Рішенням президента України до Пересоляка застосували перелік санкцій, серед яких блокування активів, обмеження торговельних операцій та заборона на вивезення капіталу за межі України.
Колишньому працівнику закарпатської митниці встановили строк застосування цих санкцій. Це три роки. Тобто, діятимуть вони ще рік.
Фото: Цензор.нет, Євгеній Кравс, Reuters, ЦПК, Уніан, НАБУ
