Аллегри попал под расследование по делу об отмывании денег

В отношении главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри начато расследование в связи с возможным нарушением итальянского законодательства об отмывании денег.

Calciomercato со ссылкой на La Verità сообщает, что специалист неоднократно получал переводы от мальтийской компании Oia service limited, обвиняемой в организации незаконных азартных игр и ставок, мошенничестве, а также связанной с итальянской преступной группировкой «Ндрангетой».

Сотрудники банка, где обслуживается Аллегри, сообщили, что с августа 2018 года по апрель 2021 года клиент получил от Oia service limited 7 банковских переводов на общую сумму 161 тысячу евро.

Кроме того, за тот же период тренер получил еще 7 переводов на 168 тысяч евро от словенской компании Hit D.D. Nova Gorica.

Еще 80 тысяч евро был получены от компании из Монако. Этот перевод вызвал особые подозрения у центрального банка Италии, так как нет никаких документов, оправдывающих получение этих средств из-за границы.

Также указано, что за указанный период Аллегри потратил 356 тысяч евро в казино, связанных с вышеупомянутыми компаниями из Монако и Словении. Неизвестно, имели ли отношение транзакции к азартным играм или же ставкам.

Сам Аллегри отрицает все обвинения. Отмечается, что итальянец мог не знать, что компании, с которыми связаны транзакции по его счету, нарушали закон.

Источник: Calciomercato
Популярные комментарии
Станислав
0
там где Ювентус там всегда отмывание денег, откаты, договорняки
Написать комментарий
Loading...
Реклама 18+