Ставки и выигрыши на сумму более 30 тысяч грн будут передаваться в службу государственного финмониторинга

Министр финансов Украины Оксана Маркарова прокомментировала изменения в финансовом мониторинге государства касаемо азартных игр, которые вступят в силу в апреле.

«Отныне обязанности первичного финансового мониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и возвращения выигрышей клиентам.

Пороговая сумма для проверки составляет 30 тыс. грн. Порог такой низкий, потому что это сама по себе высокорисковая деятельность.

Когда казино или лотерея принимает ставку или выдает выигрыш на сумму 30 тыс. грн и более, они должны собрать о клиенте информацию (паспорт, ИНН, банковские счета и т.д.) и передать это в службу государственного финансового мониторинга.

Такая практика работает во всех развитых странах, где разрешены те или иные виды игорного бизнеса.

В Украине такие компании (кроме государственных лотерей – прим. Tribuna.com) сейчас находятся вне закона.

Я надеюсь, что вскоре Верховная Рада примет закон, который урегулирует их деятельность, и они станут полноценными субъектами финансового мониторинга», – сказала Маркарова.

Самое популярное спортивное приложение Украины – Tribuna.com для Android и iOS

Источник: mc.today
Популярные комментарии
Николай Сергейко
+17
Игорь Михайлович, перелогиньтесь
Ответ на комментарий SLDV7
Что-то когда я в Вегасе чудом выиграл 3к баксов (что уж точно больше 30к гривен), меня спросили только паспорт, дабы проверить есть ли мне 18 лет (просто глянули дату рождения и вернули)
Under8
+6
Так він апріорі не має права ставити до свого повноліття за правилами усіх букмекерів.
Ответ на комментарий Олег Ткаченко
Я правильно розумію, що якщо умовний студент якому нема 18 років поставить 100 грн на коеф. 300 і чудом виграє, то йому виграш не віддадуть?
SLDV7
+5
Что-то когда я в Вегасе чудом выиграл 3к баксов (что уж точно больше 30к гривен), меня спросили только паспорт, дабы проверить есть ли мне 18 лет (просто глянули дату рождения и вернули)
Написать комментарий 12 комментариев
Реклама 18+