FAVBET Foundation передал штурмовикам 15 мавиков
20 марта, 13:05Новини партнерів
Все новости

Ставки и выигрыши на сумму более 30 тысяч грн будут передаваться в службу государственного финмониторинга

23 января 2020, 09:08
14

Министр финансов Украины Оксана Маркарова прокомментировала изменения в финансовом мониторинге государства касаемо азартных игр, которые вступят в силу в апреле.

«Отныне обязанности первичного финансового мониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и возвращения выигрышей клиентам.

Пороговая сумма для проверки составляет 30 тыс. грн. Порог такой низкий, потому что это сама по себе высокорисковая деятельность.

Когда казино или лотерея принимает ставку или выдает выигрыш на сумму 30 тыс. грн и более, они должны собрать о клиенте информацию (паспорт, ИНН, банковские счета и т.д.) и передать это в службу государственного финансового мониторинга.

Такая практика работает во всех развитых странах, где разрешены те или иные виды игорного бизнеса.

В Украине такие компании (кроме государственных лотерей – прим. Tribuna.com) сейчас находятся вне закона.

Я надеюсь, что вскоре Верховная Рада примет закон, который урегулирует их деятельность, и они станут полноценными субъектами финансового мониторинга», – сказала Маркарова.

Показать еще 14