СБУ подтвердила, что Коломойский получил новое подозрение
Неофициальному владельцу «Днепра-1», бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ «ПриватБанк» и экс-владельцу ФК «Днепр» Игорю Коломойскому сообщили про еще одно, уже третье подозрение. Информацию об этом подтвердила Служба безопасности Украины на своем сайте.
«Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского.
По материалам СБУ ему доложено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд. грн.
Для этого фигурант создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.
В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.
По версии следствия, такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. США.
Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.
Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Проводится комплекс мер по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности», - говорится в заявлении СБУ.
Бывший журналист Сергей Лещенко ранее утверждал, что Коломойский легализовал средства, в частности, через ФК «Днепр».
В настоящее время бизнесмен находится в СИЗО. Ему избрали меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей по делам о мошенничестве и отмывании имущества. Такое решение вынес Шевченковский райсуд Киева.
