Коломойскому объявили о третьем подозрении, он легализовал средства из-за «Днепра» (Сергей Лещенко)
Неофициальному владельцу «Днепра-1», бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ «ПриватБанк» и экс-владельцу ФК «Днепр» Игорю Коломойскому объявлено про еще одно, уже третье подозрение, написал в своем телеграм-канале бывший журналист Сергей Лещенко.
В сообщении указано, что часть средств бизнесмен легализовал путем перечисления на ООО «ФК ДНЕПР».
«Это результат расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.
Согласно документу, Коломойский подозревается:
- в организации подделки документов на перевод средств
- в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,
- в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель Столичного филиала «ПРИВАТБАНКА» Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Главного офиса «ПРИВАТБАНКА».
Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами «ПРИВАТБАНКА». Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Главного офиса «ПРИВАТБАНКА», их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами «ПРИВАТБАНКА» и т.д.
Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 млрд. 878 млн. грн.
В дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиарда гривен легализовали путем их перерасчета в адрес:
- ООО «ФК Днепр»,
- на собственный счет Коломойского,
- в адрес организации «Объединенная еврейская община Украины»
– ООО «ПРОТОН-21»
- ООО «ЮБИ» (код 38204981)
- ООО «ФК ГАМБИТ»
- ПАО «НПК-ГАЛИЧИНА»
- путем пополнения собственного карточного счета в «ПРИВАТБАНКЕ»,
- банковского счета в АО «АЙБОКС БАНК» с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:
- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
- FIELDFISHER LLP (Великобритания),
– NOMEA LAW FIRM (Швейцария)», – утверждает Лещенко.
В настоящее время Игорь Коломойский находится в СИЗО. Ему избрали меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей по делам о мошенничестве и отмывании имущества. Такое решение вынес Шевченковский райсуд Киева.
