Букмекер Betcity оштрафован в Нидерландах на 3 млн евро за недостаточные меры противодействия отмыванию денег
Kansspelautoriteit (KSA), орган по азартным играм Нидерландов, наложил штраф в размере 3 миллионов евро на BetEnt NV, управляющую компанию BetCity.nl.
Наказание связано с несоблюдением BetCity.nl правил Закона Нидерландов о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (Wwft).
BetEnt, дочерняя компания Entain Plc, была предупреждена KSA о недостатках в соблюдении требований в сентябре 2022 года после опасений, выявленных в ходе «опросов клиентов».
После предупреждения KSA уточнил, что проинструктировал BetEnt о том, как правильно проводить расследования в сфере Wwft и своевременно сообщать о необычных транзакциях в Подразделение финансовой разведки.
KSA продолжал контролировать деятельность BetCity, чтобы гарантировать соблюдение BetEnt стандартов Закона о предотвращении. KSA сочло, что BetEnt не соответствует требованиям значительной части опросов клиентов, проведенных в период с декабря 2022 года по май 2023 года.
В уведомлении о штрафе подробно указано, что многие меры были приняты с опозданием, после того как большие суммы средств уже были проиграны. Также сообщалось о небрежном подходе BetEnt к запросу информации об источнике средств у клиентов.
Участникам голландского рынка напомнили, что рынок онлайн-гемблинга Нидерландов подчиняется правилам Wwft, контролируемого подразделением финансовой разведки Нидерландов (FIU).
Правила предписывают операторам, имеющим лицензию KSA, контролировать транзакции клиентов и сообщать о необычных транзакциях в ПФР для расследования.
Председатель KSA Рене Янсен прокомментировал: «В мае прошлого года KSA выпустило широкое предупреждение лицензированным провайдерам о том, что им необходимо быстро привести свои дела в Wwft в порядок. Мы тогда указали, что если исследования покажут, что провайдеры неэффективны в сфере Wwft, будут введены санкции. Сейчас мы вышли за пределы стартовой фазы рынка, а это означает, что больше нет оправданий определенным недостаткам».
